Η λίστα Magnitsky είναι μια λίστα με Ρώσους πολίτες που έχουν τιμωρηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οικονομική σχέση με τους πολίτες των ΗΠΑ. Οι λίστες τους Magnitsky υπάρχουν επίσης στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οδηγίες
Βήμα 1
Ο Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) είναι ελεγκτής που εργάστηκε στη συμβουλευτική εταιρεία Firestone Duncan, υπό τη διεύθυνση του William Browder. Στις 24 Νοεμβρίου 2008, συνελήφθη με την κατηγορία της βοήθειας του επικεφαλής του ιδρύματος, William Browder, σε φοροδιαφυγή στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αστυνομικού υπολοχαγού Αρτύου Κουζνέτσοφ, για τον οποίο είχε αρχίσει προηγουμένως επιθεώρηση από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2008, περίπου δέκα ημέρες πριν από τη σύλληψή του, ο Σεργκέι Μαγνίτσκι κατέθεσε σε σχέση με τα εγκλήματα του Artyom Kuznetsov, ο οποίος ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που εμπλέκονταν σε μεγάλη φορολογική απάτη.
Βήμα 2
Τον Ιούλιο του 2008 ο Σεργκέι Μαγίντσκυ ανακάλυψε μια τεράστια υπεξαίρεση δημόσιων πόρων μέσω "επιστροφών φόρου". Ξεκίνησε τη δική του έρευνα και κατάφερε να ξετυλίξει το ποινικό σχέδιο με φορολογική απάτη, η οποία ξεκίνησε από αστυνομικούς. Το ποσό που κλέφτηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Magnitsky, ανήλθε σε 5,4 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Βήμα 3
11 μήνες αφότου τέθηκε υπό κράτηση - στις 16 Νοεμβρίου 2009 - ο Σεργκέι Μαγνίτσκι πέθανε στο νοσοκομείο της φυλακής. Από το συμπέρασμα της Δημόσιας Επιτροπής Παρακολούθησης της Μόσχας, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του - περίπου 358 ημέρες - ο Magnitsky έγραψε 450 καταγγελίες για μόνιμες παραβιάσεις των νόμων περί κράτησης.
Βήμα 4
Τους τελευταίους μήνες, ενώ βρισκόταν στο έδαφος της φυλακής Butyrka, υπέβαλε επίσης περίπου 20 αιτήματα για ιατρική βοήθεια σε σχέση με επιθέσεις κοκκώδους χολοκυστίτιδας ή οξείας παγκρεατίτιδας. Δεν του χορηγήθηκε ιατρική βοήθεια. Στις 16 Νοεμβρίου 2009, ο Σεργκέι Μαγνίτσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή Butyrskaya στο νοσοκομείο της φυλακής Matrosskaya Tishina, όπου, αντί να λάβει ιατρική βοήθεια, τέθηκε σε ένα στενό σακάκι και χειροπέδες σε ένα κρεβάτι σε ένα μοναχικό κελί περιορισμού. Μετά από 1 ώρα και 30 λεπτά, μετά τη "διαδικασία", το άτομο που ερευνήθηκε πέθανε.
Βήμα 5
Τον Δεκέμβριο του 2012, οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν το Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, θεσπίζοντας προσωπικές κυρώσεις εναντίον εκείνων που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, κάθε άτομο που είναι υπεύθυνο για παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο εκείνων που ενδέχεται να υπόκεινται σε προσωπικές περιοριστικές κυρώσεις.
Βήμα 6
Πρώτα απ 'όλα, η εκτέλεση αυτού του νόμου περιελάμβανε εκείνους τους Ρώσους πολίτες που φέρεται να εμπλέκονται στο θάνατο του Σεργκέι Μαγνίτσκι. Υπόκεινται σε περιορισμούς και κυρώσεις βίζα στις ΗΠΑ για τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία στις τράπεζες των ΗΠΑ. Ο κατάλογος έχει δύο μέρη: ανοιχτό και κλειστό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η προεδρική διοίκηση μπορούν να αλλάξουν καθένα από αυτά κατά την κρίση τους. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η ΕΕ δημιούργησαν τη δική τους λίστα.
Βήμα 7
Ο αρχικός κατάλογος, που καταρτίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου, περιελάμβανε εκείνους που ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το θάνατο του Σεργκέι Μαγνίτσκι - συνολικά 18 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών, του FSB, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φορολογίας, δικαστές των Ποινικών και Διαιτητικών Δικαστηρίων, του Γενικού Εισαγγελέα και της Ομοσπονδιακής Ποινικής Υπηρεσίας.
Βήμα 8
Τον Μάιο του 2014, ο κατάλογος επεκτάθηκε από άλλα 12 άτομα - εκείνα που είχαν άμεση σχέση με την έρευνα και με τη μεταθανάτια δίκη του Σεργκέι Μαγίντσκι. Ο κατάλογος περιέχει επίσης τους γιατρούς του προδικαστικού κέντρου κράτησης στο οποίο κρατήθηκε, καθώς και άτομα που συμμετείχαν στη δική του έρευνα εναντίον των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έγιναν επίσης προσθήκες στο κλειστό μέρος της λίστας, το οποίο δεν υπόκειται σε δημοσίευση.
Βήμα 9
Οι Ρώσοι πολίτες που περιλαμβάνονται στη λίστα Magnitsky απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους παγώνονται και απαγορεύεται στους πολίτες των ΗΠΑ να συνάπτουν επιχειρηματικές οικονομικές σχέσεις με αυτούς που περιλαμβάνονται στη λίστα.
Βήμα 10
Τον Απρίλιο του 2013, το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε στην είσοδο στη χώρα 60 Ρώσοι πολίτες που σχετίζονται με την υπόθεση Sergei Magnitsky. Ο κατάλογος του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών βασίζεται στον κατάλογο της Αμερικανικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.
Βήμα 11
Η Διεθνής Λίστα Magnitsky παραμένει ανοιχτή. Στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα που είναι ύποπτα ότι παραβίασαν το Διεθνές νομοσχέδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΟΗΕ) και τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΕ).
